La semana pasada, el Gobierno Nacional anunció el congelamiento de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. A través de un comunicado oficial, publicado por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), el gobierno informó que llevó a cabo el congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el país.
El comunicado explica que, a partir de información de inteligencia financiera recibida por organismos del exterior, y en el marco de una investigación local que se encuentra llevando a cabo la Unidad de Información Financiera (UIF) –que forma parte de la Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina–, se reunieron elementos suficientes para disponer medidas de congelamiento administrativo de activos, vinculados, precisamente, al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la Argentina. Sin embargo, no se nombran ni mencionan a las entidades, organismos y estructuras específicas, que han sido objeto de esta medida, en el marco del comunicado oficial.
Como resultado de inteligencia financiera recibida y en medio de una significativa investigación local de la UIF, el gobierno argentino dispuso una nueva medida para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destruccción masiva, como así también el financiamiento del terrorismo. “Este trabajo permitió reunir elementos suficientes para ordenar, de manera preventiva, el congelamiento administrativo de activos, mientras continúan las investigaciones sobre posibles nexos y vínculos con organizaciones delictivas internacionales” aseguran desde la UIF, que está en medio de una investigación crucial en la materia, que involucra a personas residentes en el país.
Desde el gobierno señalan que, la medida dispuesta representa un “precedente de relevancia internacional y se convierte en la primera acción de este tipo aplicada en Latinoamérica”, en cumplimiento con los estándares internacionales y en el marco de las facultades conferidas por la UIF. De hecho, se reconoce que desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó a sus objetivos de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, han sido pocas las jurisdicciones a nivel mundial que, han adoptado medidas de congelamiento de las características del accionar argentino. Se trata de la primera acción de este tipo en la región y refuerza el compromiso del gobierno argentino con la seguridad internacional.
La protección del sistema financiero
La Oficina del Presidente de la República Argentina explica que la decisión tomada por el gobierno de Javier Milei responde a una política clara. El gobierno busca concentrar los recursos estatales en la persecución de las finanzas ilícitas, vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y “otras amezanas graves contra el orden institucional”, en pos de proteger al sistema económico y financiero, cumpliendo los estándares internacionales asumidos contra el lavado de dinero y el terrorismo. Con esta reciente medida, el Presidente de la Nación, Javier Milei, reafirma su compromiso con la seguridad y el orden, combatiendo el delito internacional, y cumpliendo con los compromisos asumidos por la Nación Argentina ante la comunidad internacional.
El gobierno busca asegurar que el sistema financiero argentino no sea utilizado como una herramienta estratégica para el desarrollo y la consolidación de estructuras criminales y en pos de ello, ha decidido disponer el congelamiento administrativo de todos los activos que se vinculen con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, siendo el primer país de la región en tomar una medida de estas características y sentando un precedente, no solo a nivel regional, sino también internacional.
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